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삼에스코리아

미래가치를 만드는 기업 3S KOREA

To create future value company 3S KOREA

홍보자료

공지사항

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의 4와 정관 제25조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2015년 6월 24일(수요일) 오전 09시 00분 2. 장소 : 경기 안성시 미양로 847 안성상공회의소 대회의실 3. 회의 목적 사항    가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고    나. 부의안건        제1호 의안 : 제25기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 등의 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표지 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2015년 6월 17일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에 관한법률 부칙(법률 제11845호, '13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조의 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식(Shadow Voting)으로 의결권을 행사하게 됩니다. <의사표시 통지서 송부처> 1. 우편 : 150-884 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞 2. 팩시밀리 : 02-3774-3244~5 3. 의사표시 통지서 기재요령 동봉된 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 "직접행사"에, 가족이나 제3자의 대리인을 선임하여 의결권을 행사하시려면 "대리행사"에, 의결권을 행사하지 않으시려면 "불행사"에 O표시를 하시어 우편 송부하시거나, FAX로 송부하여 주시면 됩니다. [의사표시 통지서] 한국예탁결제원 귀중 본인은 2015년 6월 24일 개최하는 주식회사 삼에스코리아 제25기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. 실질주주번호 : 주민등록번호 : 의결권주식수 : 의사표시 :  직접행사 (     ) 대리행사 (     ) 불행사 (     ) 2015년 6월    일 실질주주 성명 :      (인) 주소 : 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2015년 6월 14일 ~ 2015년 6월 23일    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서 7. 주주총회 참석시 준비물   - 직접행사 : 신분증(본인)   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 8. 기타 금번 주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여 기념품을 제공하지 않으니 양지하시기 바랍니다. 주식회사 삼에스코리아 대표이사 박종익 (직인생략)