[제 36기 정기주주총회 소집공고]

1. 일    시 : 2026년 06월 25일 (목) 오전 09시

2. 장    소 : 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 B1 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 제36기 감사보고, 제36기 영업보고, 제36기 내부회계관리제도에 관한 실태보고 

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제36기(2025.04.01 ~ 2026.03.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이봉원 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 방영민 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 정기주주총회와 관련하여 주주들의 참여도를 높이기 위하여 주주들이 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록,

전자투표제도(상법 제368조의4)​ 및 전자위임장 제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)​를 도입 하였습니다.​

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com​」 

 나. 전자투표 행사전자위임장 수여 기간 : 2026년 6월 15일 (월) 09시 ~ 2026년 6월 24일 (수) 17시

     기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해
     주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

     (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : * 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감날인 또는 자필서명)

              * 주주의 신분증 사본

              * 대리인의 신분증 

※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내

긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공지할 예정입니다.