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삼에스코리아

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공지사항

제30기 주주총회 소집공고 (장소변경)

공시담당자 2020-06-10 조회수 475

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제 30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-            -

 

1.   : 2019 06 25(목요일)  오전 10 00


2.
장 소 : 경기 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실 (안성맞춤아트홀에서 변경)

 

3. 회의 목적 사항

.    보고사항 : 30기 감사보고, 30기 영업보고, 30기 내부회계관리제도에 관한 실태보고

 

.    부의안건

1호 의안 : 30기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅) 2018 1 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020 6 15 ~ 2020 6 24

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

7.
주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(본인)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감날인 또는 자필서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

 

 

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