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삼에스코리아

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공지사항

제 32기 주주총회 소집공고

관리자 2022-06-15 조회수 142

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일    시 : 2022년 06월 28일 (화) 오전 09시 00분

 

2. 장    소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 지하1층 세미나실

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 제32기 감사보고, 제32기 영업보고, 제32기 내부회계관리제도에 관한 실태보고
 

나. 부의안건
 

제1호 의안 : 제32기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   


제2호 의안 : 정관 변경의 건
 

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김호성 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건


제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건
 

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사 노범석 선임의 건
 

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 6월 18일 9시 ~ 2022년 6월 27일 17시

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 핸드폰

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감날인 또는 자필서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증