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삼에스코리아

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공지사항

제27기 정기주주총회 소집공고

관리자 2017-06-08 조회수 123
제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1. 일 시 : 2017년 06년 23일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기 안성시 미양로 847 안성상공회의소 대회의실

3.회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사외이사 황이남 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 성원규 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회의일 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제와 자본시장과 금융투자에에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에서 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참서하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 6월 13일 ~ 2017년 6월 22일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 신분증(본인)
 -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감날인 또는 자필서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

주식회사 삼에스코리아
대표이사 박 종 익 (직인생략)


*더 자세한 내용은 첨부자료에서 확인하시기 바랍니다.