1. 주금 납입일 변경 사유

11월 3일로 예상했던 3자배정 유상증자 주금 납입일을 변경하게 된 이유를 간략히 설명드리도록 하겠습니다.

해외 법인에서 투자를 들어오는 부분이기도 하고 최근의 여러가지 국내외 자금 유동성 문제로 인해 염려하시는 주주분들이 많이 있는걸로 알고 있어서 가급적 공개 가능한 범위내에서 설명을 드리겠습니다.

이번 유상증자의 경우 국내 법인을 대상으로 한 유상증자가 아닌 해외 그것도 중국 법인을 대상으로 한 증자이기 때문에 사전에 고려할 부분들이 많아서 충분히 일정을 예상하고 나름대로 너무 촉박하지 않은 일정으로 잡았던게 공시 후 약 45일후에 납입을 하는 일정이었으나 중간에 중국내 정치적으로 중요한 이벤트가 있었고 이에 따라 중국내 주요 국가기관들의 업무 공백이 발생한다는 점을 고려하지 못하여서 예상보다 납입일정이 늘어나서 일정을 변경하게 되었습니다.

최종적으로 중국 내부에 반도체 관련한 제조법인 설립을 위한 증자이기 때문에 중국 법인에서 선제적인 요청을 해서 진행하고 있는 증자이며 주금 납입을 위한 증자대금은 이미 중국 법인의 계좌에 준비가 되어있으며 최종 외환관리국 승인이 되면 은행 송금 절차를 거쳐 입금이 되게 됨니다. 이미 중국내 주요 정부 기구인 상무부의 승인이 났기 때문에 하위 기구인 외환관리국에서의 승인은 형식적인 절차일뿐 문제는 없을것으로 예상하고 있습니다.

불가피하게 소요되는 물리적인 절차상의 일정을 감안하지만 국내에서 이뤄지는 절차가 아닌 중국내에서 이뤄지는 일이다 보니 나름의 여유기간을 가지고 납입일을 15일로 결정을 하였으나 중국내 승인 진행과정을 보면서 최종 주금 납입일은 유동성있게 조정하려고 합니다.

2. 유상증자 관련 고려 사항들

=> 예상이 되었던 상황

  * 중국 법인 대표의 신분증(여권) 갱신 문제 : 정부차원에서 의도적으로 막았다가 증자 서류에 필요하다고 해서 갱신 실시

  * 10월 초 국가 연휴 : 중국 국경절 연휴 (1주일)로 인한 업무 진행 불가

  * 중국내 공증 절차 : 중국이 아포스티유 미가입국으로 인한 공증 절차/시간 다수 소요 (20여일 소요됨)

  * 코로나로 인한 문제 : 중국내 코로나 제로 정책에 따른 정상적인 업무 진행 불가

=> 예상이 안되었던 상황

  * 중국 공산당 전국대표대회 (9.17~22) 및 시진핑 3기 출범에 따른 주요 국가기관 (상무부, 외환관리국 등) 수장의 변경에 따른 업무 진행 공백 발생

3. 전체 유상증자 진행 일정

 - 6월 말경 ~ 9.16 : 중국 상무부 1차 승인

 - 9월 21일 : 3S 3자배정 유증 공시

 - 9월 말경 : 외국인 투자등록 / 상임대리인 선임 서류 준비

 - 10월 초순 : 중국내 공증 진행 (소주시 - 장쑤성 - 한국영사관 공증, 20일 소요)

 - 10월 말경 : 국내 상임대리인 선임 / 금융감독원 외국인 투자자 등록 / 외국환은행 외국인 투자전용 계정 발급 완료

 - 10월 말경 : 중국 상무부 2차 승인 완료

 - 예상 일정 : 중국 외환관리국 승인 -> 중국 은행 송금 처리 -> 한국 외국인 투자전용 계정 송금/환전 -> 주금 납입 실시 -> 증자 완료 -> 등기 -> 신주 발행 -> 계좌 입고

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