[제 37시 임시주주총회 소집공고]

​1. 일    시 : 2026년 11월 03일 (화) 오전 09시

2. 장    소 : 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 B1 대회의실

3. 회의 목적 사항

가.  부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식 액면병합의 건)​

※ 기타 참고사항

(1). 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

(2). 주식병합 내용 :
액면가 500원의 보통주식 5주를 액면가 2,500원의 보통주식 1주로 병합

(3). 주식병합 일정

※ 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권제출공고는 면제

(4). 단주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정

(5). 기타 사항 :
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합이며, 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.
- 주식 병합으로 인한 1주 미만 단수주의 현금지급으로 인해 상기 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있음. 

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 정기주주총회와 관련하여 주주들의 참여도를 높이기 위하여 주주들이 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록,

전자투표제도(상법 제368조의4)​ 및 전자위임장 제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)​를 도입 하였습니다.​

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com​」 

 나. 전자투표 행사전자위임장 수여 기간 : 2026년 10월 24일 (토) 09시 ~ 2026년 11월 02일 (월) 17시

     기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해
     주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

     (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : * 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감날인 또는 자필서명)

                   * 주주의 신분증 사본

                   * 대리인의 신분증 

※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내

긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공지할 예정입니다.